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股票代碼:600763 SH
通策醫療第八屆董事會第五次會議決議公告
2018-10-20 00:00:00

證券簡稱:通策醫療        證券代碼:600763      編號:臨2018-047            通策醫療投資股份有限公司          第八屆董事會第五次會議決議公告  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。    一、董事會會議召開情況  通策醫療投資股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第五次會議于2018年10月19日以現場結合通訊表決方式召開,本次會議議案以電子郵件方式送達各位董事。本次會議應出席董事7人,實際出席7人。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議審議並通過以下議案:  1、審議通過《通策醫療投資股份有限公司2018年第三季度報告》和《通策醫療投資股份有限公司2018年第三季度報告正文》  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《通策醫療投資股份有限公司2018年第三季度報告》和《通策醫療投資股份有限公司2018年第三季度報告正文》。  表決結果:7票同意;0票棄權;0票反對。  2、審議通過《關于終止公司非公開發行A股股票及員工持股計劃(非公開發行方式認購)的議案》  由于公司本次非公開發行股票事項公告以來,資本市場環境發生較大變化及公司戰略有所調整,綜合考慮目前資本市場環境、融資時機、監管政策要求以及公司業務發展規劃等諸多因素,決定終止本次非公開發行A股股票及員工持股計劃(非公開發行方式認購)等事項,終止與非公開發行股票認購對象簽署的認購協議、與浙江興財投資有限公司簽署的辦公、商業用房租賃合同等協議。  本議案內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn上的公告 《通策醫療投資股份有限公司關于終止公司非公開發行A股股票及員工持股計劃(非公開發行方式認購)的公告》。  表決結果:4票同意;0票棄權;0票反對。關聯董事呂建明先生、章錦才先生、王仁飛先生已回避表決。  特此公告!                                      通策醫療投資股份有限公司董事會                                                二〇一八年十月二十日

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